TD Bank, jeden z dziesięciu największych banków w Stanach Zjednoczonych, jako pierwszy w historii kraju przyznał się do udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy, powiedział prokurator generalny USA Merrick Garland.
„TD Bank stał się największym bankiem w historii Stanów Zjednoczonych, który przyznał się do naruszenia programu ustawy o tajemnicy bankowej i pierwszym bankiem w historii, który przyznał się do spisku mającego na celu pranie pieniędzy” – cytuje jego wypowiedź RIA Novosti.
W ramach odszkodowania TD Bank zapłaci Stanom Zjednoczonym około 3 miliardy dolarów grzywien i innych odszkodowań.
Jak wyjaśnia CNBS, od 2017 r. do października 2023 r. TD Bank nie śledził transakcji swoich klientów na łączną kwotę 18,3 biliona dolarów.
